Östlicher Bezirk von Washington

Nov 22, 2023

Richland, Washington – Vanessa R. Waldref, die Staatsanwältin der Vereinigten Staaten für den östlichen Bezirk von Washington, gab heute bekannt, dass die HPM Corporation (HPMC) und ihre Eigentümer vereinbart haben, 2.939.400 US-Dollar an Rückerstattung und Strafen zu zahlen und zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, um die strafrechtlichen und strafrechtlichen Probleme von HPMC aufzuklären zivilrechtliche Haftung im Zusammenhang mit einem betrügerischen Paycheck Protection Program (PPP)-Darlehen. Der angekündigte Vergleich löst auch die individuelle Haftung der HPMC-Eigentümer und Führungskräfte Holly und Grover Cleveland Mooers im Rahmen des False Claims Act, die sich bereit erklärt haben, im Rahmen des Vergleichs eine zusätzliche Strafe in Höhe von 250.000 US-Dollar aus eigenen Mitteln zu zahlen.

HPMC ist ein Auftragnehmer des Department of Energy (DOE), der am DOE-Standort Hanford arbeitsmedizinische Dienste für Mitarbeiter des DOE und seiner Auftragnehmer bereitstellt. Im April 2020 beantragte und erhielt HPMC ein PPP-Darlehen in Höhe von 1.344.700 USD. Der Kongress hat die PPP im März 2020 als Teil des Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act ins Leben gerufen, um kleinen Unternehmen Finanzmittel zur Verfügung zu stellen und so die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für kleine und lokale Unternehmen abzumildern . PPP-Darlehen wurden vollständig von den Vereinigten Staaten garantiert, und die US-amerikanische Small Business Administration (SBA) kann einem Kleinunternehmenskreditnehmer einen Erlass gewähren, sofern der Darlehenserlös für die Lohn- und Gehaltsabrechnung und andere förderfähige Ausgaben verwendet wurde.

Im Rahmen der weltweiten straf- und zivilrechtlichen Einigung gaben HPMC und die Mooers zu, dass sie der SBA wissentlich wesentlich falsche Angaben zur Unterstützung des Antrags von HPMC auf Erlass der PPP gemacht hatten, indem sie fälschlicherweise behaupteten, dass die PPP-Darlehenserlöse für Gehaltsabrechnungen und andere Zwecke verwendet worden seien förderfähige Ausgaben, wenn dies nicht der Fall war. HPMC und die Mooers gaben außerdem zu, dass sie SBA durch die im Wesentlichen falschen Darstellungen dazu veranlasst hätten, den Kredit zu erlassen. Schließlich gaben HPMC und die Mooers zu, dass die Mooers den gesamten Kreditbetrag von einem HPMC-Geschäftskonto auf das Privatkonto der Mooers überwiesen hatten, nachdem sie die SBA aufgrund dieser im Wesentlichen falschen Angaben dazu veranlasst hatten, den Kredit zu erlassen.

Im Rahmen der globalen Resolution hat sich HPMC bereit erklärt, 2.689.400 US-Dollar an Rückerstattungen und Strafen zu zahlen sowie eine dreijährige Probezeit nach der Einreichung und während der Aufschiebung der Bundesstrafanzeige zu gewähren, in der das Unternehmen keine weiteren straf- oder zivilrechtlichen Straftaten begehen darf , und muss alle glaubwürdigen Beweise für solche Verstöße unverzüglich den Vereinigten Staaten melden. Darüber hinaus haben die Mooers zugestimmt, eine zusätzliche Zivilstrafe in Höhe von 250.000 US-Dollar zu zahlen, die aus ihren persönlichen Mitteln und nicht aus HPMC-Mitteln stammen darf. Grover Cleveland Mooers hat außerdem zugestimmt, als Gouverneur von HPMC zurückzutreten und während der dreijährigen Aufschubfrist nicht als Hauptangestellter, Manager oder Berater für HPMC zu fungieren. HPMC hat außerdem zugestimmt, auf eigene Kosten eine unabhängige Buchhaltungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Durchführung einer unabhängigen Prüfung der Rechnungslegungspraktiken von HPMC in Bezug auf Ausgaben, Ausschüttungen, Dividenden, Gehälter und Ausgaben für die Mooers oder andere HPMC-Führungskräfte zu beauftragen. Eigentümer oder Anteilseigner.

US-Staatsanwalt Waldref erklärte: „COVID-Hilfsgelder sind eine kostbare und begrenzte Ressource. Diese Mittel waren dazu gedacht, kleinen und lokalen Unternehmen zu helfen und die Gemeinden im Osten Washingtons sicher und stark zu halten, und nicht, um die Taschen von Millionärsbesitzern zu füllen. Das möchte ich besonders.“ loben die außergewöhnliche Ermittlungsarbeit des Office of Inspector General des DOE und des Office of Inspector General der SBA. Unser Büro wird weiterhin mit unseren Strafverfolgungspartnern zusammenarbeiten, um Betrug im Zusammenhang mit der Finanzierung von COVID-Hilfsmitteln energisch zu verfolgen und Einzelpersonen und Unternehmen zur Rechenschaft zu ziehen, die diese Mittel missbrauchen.“

„Lügen, um Zugang zu den Pandemie-Reaktionsprogrammen der SBA zu erhalten, bleiben nicht ohne Folgen“, sagte Weston King, der zuständige Spezialagent der SBA OIG für die westliche Region. „Unser Büro wird Beweise für Fehlverhalten aggressiv verfolgen und die Verantwortlichen vor Gericht stellen. Ich möchte der US-Staatsanwaltschaft und unseren Strafverfolgungspartnern für ihr Engagement und ihr Streben nach Gerechtigkeit danken.“

„Gelder aus Pandemie-Hilfsfonds zu stehlen, ist verwerflich“, sagte Teri L. Donaldson, Generalinspektorin des Energieministeriums. „Jeder, der sich an COVID-Betrug beteiligt, sollte es sich zweimal überlegen. Die Strafverfolgungsbehörden des Bundes untersuchen und verfolgen Betrug im Zusammenhang mit Pandemiehilfen aktiv und werden nicht zögern, erhebliche straf- und zivilrechtliche Sanktionen zu fordern.“

Dieser Fall wurde im Rahmen der COVID-19 Fraud Strike Force der US-Staatsanwaltschaft untersucht, einem behördenübergreifenden Team bundesstaatlicher Strafverfolgungsbehörden, das sich der Bekämpfung von COVID-Hilfsbetrug im Osten Washingtons widmet. Der HPMC-Fall wurde von der US-Staatsanwaltschaft für den Eastern District of Washington, dem Richland Field Office des DOE OIG und dem Seattle Field Office des SBA OIG untersucht. Die stellvertretende US-Sonderanwältin Frieda K. Zimmerman und die stellvertretenden US-Anwälte Dan Fruchter und Tyler HL Tornabene vom Eastern District of Washington haben diese Angelegenheit im Namen der Vereinigten Staaten bearbeitet.